Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность для всех наших пользователей и клиентов на kent.casino, поскольку для подтверждения личности наших клиентов выполняется проверка учетной записи в три этапа.

Причина этого заключается в том, чтобы доказать, что данные зарегистрированного лица верны, а используемые методы депозита не украдены и не используются кем-то другим, что должно создать общую основу для борьбы с отмыванием денег. Мы также принимаем во внимание, что в зависимости от национальности и происхождения, способа оплаты и вывода должны быть приняты различные меры безопасности.

kent.casino также принимает меры для контроля и ограничения риска отмывания денег, включая выделение соответствующих средств и проведение процедур KYC.

kent.casino придерживается высоких стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур «знай своего клиента» (KYC) в соответствии с директивами ЕС.

Политика AML/KYC сайта kent.casino соответствует следующим требованиям:

• EU: “Directive 2015/849 of the European Parliament and of The Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering"
• EU: “Regulation 2015/847 on information accompanying transfers of funds”
• EU: Various regulations imposing sanctions or restrictive measures against persons and embargo on certain goods and technology, including all dual-use goods
• BE: “Law of 18 September 2017 on the prevention of money laundering limitation of the use of cash”

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является жизненно важным элементом как для правил, касающихся отмывания денег, так и для политики KYC.

Эта идентификация основывается на следующих основных принципах:

• Копия вашего паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждая из которых показана вместе с рукописной заметкой, в которой упоминаются шесть случайно сгенерированных чисел.
• Также требуется вторая картинка с лицом пользователя.
• Пользователь может стереть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить их конфиденциальность.

Обратите внимание, что все четыре угла удостоверения личности должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть хорошо читаемы, кроме тех, что можно скрыть. При необходимости мы можем запросить все детали.

Сотрудник может сделать дополнительные проверки, если это необходимо, исходя из ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимого лица

Политически значимое лицо (PEP) — это лицо, занимающее видное общественное положение, такое как президент, политик, мэр и т. д.

Транзакции, связанные с политически значимыми лицами, считаются транзакциями с высоким риском, и Fun Fusion N.V. необходимо знать о вашем статусе, чтобы свести к минимуму этот риск.

Мы разделяем PEP на следующие категории:

• Иностранные политически значимые лица включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных правительственных, судебных или военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций, видных представителей политических партий в другой стране.
• Внутренние политически значимые лица, такие как иностранные политически значимые лица, — это лица, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные функции.
• Политически значимые лица международных организаций — это лица, которым международная организация доверила или была доверена видная должность. Это могут быть директора, заместители директоров и члены правления или аналогичные должности.
• Члены семьи — это лица, связанные с политически значимым лицом либо напрямую (кровное родство), либо через брак или аналогичные (гражданские) формы партнерства.
• Близкие партнеры — это лица, которые тесно связаны с политически значимым лицом как в социальном, так и в профессиональном плане.

Источниками информации для баз данных политически значимых лиц являются почти исключительно официальные правительственные веб-сайты (президентства, правительства, законодательных органов, верховных судов, военной администрации и т. д.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

• United Nations
• European Union
• US Treasury Department
• The United Kingdom Ministry of Finance
• Switzerland SECO
• Australian sanctions

Документ будет сохранен и создан специальным программным обеспечением, сотрудник может сделать дополнительные проверки, если это необходимо исходя из ситуации.

Списки PEP всегда динамичны и постоянно обновляются.

Fun Fusion N.V. не оказывает услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка адреса

Подтверждение адреса будет осуществляться с помощью различных электронных чеков, которые используют две разные базы данных. Если электронный тест не пройден, пользователь/клиент может провести проверку вручную.

Недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес, выданный в течение последних 3 месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Чтобы максимально ускорить процесс утверждения, убедитесь, что документ отправлен с четким разрешением, когда все четыре угла документа видны, а весь текст читается.

Например: счет за электричество, счет за воду, банковская выписка или любая правительственная почта, адресованная вам.

Сотрудник может сделать дополнительные проверки, если это необходимо, исходя из ситуации.

Источник средств

Если игрок вносит сумму, превышающую пять тысяч евро, начинается процесс выяснения источника происхождения средств (SOW).

Примеры SOW:

• Владение бизнесом
• Трудоустройство
• Наследование
• Инвестиции
• Семья

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были полностью понятны. В случае, если это невозможно, сотрудник может запросить дополнительные документы для подтверждения.

Учетная запись будет заморожена, если один и тот же пользователь внесет эту сумму за один раз или несколькими транзакциями, в совокупности составляющими эту сумму. Пользователю будет отправлено электронное письмо с инструкциями для прохождения указанных проверок и предоставления необходимой информации на сайте.

kent.casino также запрашивает подтверждение через банковский перевод или кредитную карту для дополнительной проверки личности пользователя/клиента. Это также предоставляет дополнительную информацию о финансовом положении пользователя/клиента.

Основные документы для первого шага:

На странице настроек сайта kent.casino будет доступен базовый документ. Каждый пользователь должен заполнить следующую информацию:

• Имя
• Фамилия
• Национальность
• Пол
• Дата рождения

Документ будет сохранен и создан с помощью специального программного обеспечения. При необходимости сотрудник может провести дополнительные проверки, исходя из ситуации.